Descrição do trabalho para um investigador financeiras ou bancárias

Descrição do trabalho para um investigador financeiras ou bancárias

O roubo de identidade, esquemas de Ponzi, vira propriedade, fraude financeira fraude de crédito e títulos de fraude abrange uma ampla gama de comportamento criminoso com o único propósito de roubar dinheiro de instituições financeiras. Um investigador financeira ou banco procura e captura desses criminosos. Investigadores financeiros são contratados por emissores de cartões de crédito, bancos hipotecários, companhias de seguros e instituições financeiras. Eles trabalham para detectar e proteger as instituições financeiras de vigaristas.

Responsabilidades e deveres

Um investigador financeira ou banco analisa demonstrações financeiras, registros bancários, bancos de dados do governo e de outras fontes para identificar a fraude ou outras instâncias de crime financeiro. Ele conduz uma investigação preliminar para confirmar uma violação ocorreu, em seguida, obtém documentos e depoimentos de partes envolvidas relevantes. Investigadores financeiros elaborar intimações, analisar os registros contábeis e financeiros complexos e realizar entrevistas com suspeitos. Eles arquivar relatórios sobre as suas conclusões e promotores de apoio, oferecendo testemunho durante o julgamento.

Requisitos educação

Investigadores financeiros e bancários devem entender de contabilidade complexa e planilhas financeiras para desenterrar discrepâncias que fazem alusão a atividades ilegais. Um diploma de bacharel em finanças ou contabilidade pode fornecer um investigador com o conhecimento inicial que ela precisa. Cursos tipicamente incluem contabilidade financeira, contabilidade gerencial, finanças corporativas, direito empresarial, ética nos negócios, auditoria e análise financeira. Muitos programas também oferecem menores ou concentrações em investigação de fraude. Embora raro, algumas universidades oferecem graus de bacharel em gestão de fraude ou de investigação da criminalidade económica. Estes programas de estabelecer uma base em finanças e contabilidade, oferecendo cursos em temas como a contabilidade legal, as tecnologias de detecção de fraude, técnicas de detecção de fraude, auditoria de fraudes e criminologia.

Habilidades adicionais

Porque eles reunir e analisar grandes quantidades de dados, os investigadores financeiros têm de ser adepto de usar e gerenciar planilhas e outros métodos de apanha, triagem e análise de dados. Porque muitas vezes eles apresentam suas descobertas para aqueles que não têm conhecimento financeiro avançado, investigadores financeiros devem ser capazes de comunicar-se bem tanto verbalmente e através de relatórios escritos. Devem ser suficientemente claros para explicar questões financeiras complexas e perito em comunicação com uma ampla gama de pessoas, de procuradores federais e estaduais para suspeitos, testemunhas e jurados com conhecimento financeiro limitado.

Salário e Carreira Outlook

O Bureau of Labor Statistics EUA inclui investigadores financeiros no seu "contadores e auditores" categoria de trabalho. Esses profissionais ganhou uma renda média anual de $ 61.690 a partir de maio de 2010. O BLS afirma que o emprego no campo deve crescer 16 por cento 2010-2020, que está acima da taxa de crescimento projetada de 14 por cento para todos os trabalhos. A procura será conduzida em parte por leis e regulamentos mais rígidos no sector financeiro em resposta a escândalos corporativos e crises financeiras.

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